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叮咚钱包立案新挺进:4名实控人被限制查封涉案5房产1车位

正文:

2.将报案原料邮寄至厦门市公安局思明分局经侦大队"叮咚钱包"平相符专案组,并注解"叮咚钱包报案原料";

共赢社主营P2P、P2B营业,已于2016年10月25日清盘兑付,原P2P营业迁移至叮咚钱包,公司营业转型为金融新闻询问、财务询问、投资询问、企业管理询问,投资实业、受托资产管理等营业。并于2018年6月5日,添入叮咚钱包法人股东走列并持股20%。

富银投资控股集团现在拥有金融科技和传统金融两大营业,前者包括互联网资产管理、智能信贷等板块;后者涵盖基金、商业保理、融资租赁等。

投资人可议定三栽手段报案:

按照官网吐露的2017年财务报外,截至2017年12月31日,母公司富银金融新闻服务有限公司净折本568.53万元。且2017年财务报外审计时间为2018年11月16日,2018年经审计财务报外暂未吐露。

1.就近到户籍所在地或实际居住地公安组织报案;

3.拨打专案电话0592-2059853进走报案登记。为最大限度珍惜人民群多的相符法权好,公安组织将不息添大案件侦办力度,添快追赃挽损,尽最大全力缩短投资人的亏损。

现查明,"叮咚钱包"平台议定设计子虚理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌作恶接收公多存款等作恶,主要扰乱国家金融秩序, 网页电子游戏损坏普及投资人相符法权好。 在专案组的全力侦办和追赃挽损下, 网赌电子游戏思明公守纪局已依法凝结涉案资金5500余万元,大发快三网投开户凝结2家公司共6.1亿股票, 电子游戏娱乐场查封涉案房产5套、车位1个, 网页电子游戏同时,已约请专科技术公司和第三方会计师事务所对"叮咚钱包"平台后台数据及有关营业明细进走审计。

另一个股东深圳中融资本成立于2013年8月20日,早于富银金融,但曾为富银金融控股子公司。

平台由富银金融新闻服务有限公司运营, 该公司曾为富贵鸟集团旗下公司,真人电子游戏现法人股东包括厦门富银投资控股集团有限公司和深圳中融资本投资有限公司。

今天,厦门市公安局思明分局对叮咚钱包案件进走通报。

深圳中融资本原运营互联网金融平台共赢社,叮咚钱包与共赢社曾为富贵鸟集团旗下P2P平台,富贵鸟集团已在2018年进走休业重组。

通报称,2019年7月1日,思明公守纪局对"叮咚钱包"理财平台涉嫌作恶接收公多存款案依法立案侦查。经全力做事, 民警先后查获纪某、陈某新、姚某、陈某等4名平台实际限制人。现在,纪某、陈某新、陈某等3人已被思明公守纪局依法采取刑事强制措施,姚某因涉嫌其它作恶被杭州警方限制。

据其官网吐露,截至2019年6月1日, 平台借贷余额10.21亿元。

2015年10月15日,富银金融出资4000万元,占深圳中融资本公司股份80%,2018年6月5日,深圳中融资本出资2000万元,成为富银金融股东,同年10月31日,富银金融退出深圳中融资本。 自此,两家公司投资与被投资有关对换,深圳中融资本完善子公司变股东的身份变化。

该集团原由深圳中融资本100%持股,几经转手,仅2018年就转让3次,投资人先后变更为元实在业有限公司、辽宁中冶能源有限公司、2018年11月16日,现任股东中车国尚能源有限公司进入。

图2:深圳中融资本和富银金融投资有关变动

图1:富银金融公司股东、高管、对外投资有关图

叮咚钱包营业类型包括供答链金融、消耗金融、汽车金融等,但发布和说相符的主要借款项现在为幼额松散的幼我消耗金融资产,标的来自美利金融、达飞云贷、吾来贷、融360等十几家第三方资产配相符机构。

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posted @ 19-09-04 05:18  作者:admin  阅读量:

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